證券代號 8401
| 林衍束 | ||
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| 職稱 | 主要經(學)歷 | 目前兼任其他企业之職務 |
| 董事長 | 開南高職 國泰人壽保險業務員 信紀世大行技師 聚盈紙品行負責人 聚盈監察人 |
采宏投資有限企业董事長 上海聚盈董事長 |
| 賴玉琴 | ||
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| 職稱 | 主要經(學)歷 | 目前兼任其他企业之職務 |
| 董事 | 台中高農畢 楊鐵工廠(股)企业行政人員 聚盈紙品行負責人 聚盈董事長 |
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| 林河州 | ||
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| 職稱 | 主要經(學)歷 | 目前兼任其他企业之職務 |
| 董事 | 台北科技大學電機畢 高立營造股份有限企业董事長 中翔水電企业董事長 |
高立營造股份有限企业董事長 |
| 蔡碩倉 | ||
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| 職稱 | 主要經(學)歷 | 目前兼任其他企业之職務 |
| 獨立董事 | (1)亞洲大學副教務長 (2)亞洲大學經營管理學系副教授 (3)僑光科大國貿系系主任 |
亞洲大學副教務長 亞洲大學經營管理學系副教授 |
| 雷漢聲 | ||
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| 職稱 | 主要經(學)歷 | 目前兼任其他企业之職務 |
| 獨立董事 | 政治大學企業管理學博士 雲林科技大學企管系副教授 朝陽科技大學企業管理系所專任副教授兼系所副主任 新笙實業集團總管理處處長 |
雲林科技大學企業管理系副教授 |
| 王潤涓 | ||
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| 職稱 | 主要經(學)歷 | 目前兼任其他企业之職務 |
| 監察人 | 美國紐約大學財務工程碩士 兆豐證券債券業務本部業務主任 智仁科技開發(股) 企业投資部專案經理 |
兆豐產物保險投資部副科長 |
| 吳鎮芳 | ||
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| 職稱 | 主要經(學)歷 | 目前兼任其他企业之職務 |
| 監察人 | 國立台灣大學化學工程研究所博士 財團法人工研院化工所工程師、實驗工廠廠長 1995年當選全國十大優秀青年工程師 明新科技大學化學工程系副教授 |
明新科技大學化學工程系副教授 |
| 蕭子誼 | ||
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| 職稱 | 主要經(學)歷 | 目前兼任其他企业之職務 |
| 監察人 | 國立交通大學經營管理研究所管理學博士 逢甲大學會計學系主任兼所長 國立中興大學兼任教授 東海大學兼任教授 |
逢甲大學會計學系教授 |
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屆 次 |
屆 期 |
召集人/主席 |
委員 |
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第一屆 |
100/11/30 │ 102/06/07 |
吳志正 |
獨立董事 : 吳志正 獨立董事 : 雷漢聲 董 事 : 王潤涓 |
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第二屆 |
102/08/12 │ 105/06/09 |
雷漢聲 |
獨立董事 : 雷漢聲 委員 : 盧寶如 委員 : 鄒彩秀 獨立董事 : 吳志正(104.6.5辭任) 委員 : 許碧芬(104.8.4辭任) |
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第三屆 |
105/08/10 │ 108/06/02 |
雷漢聲 |
獨立董事 : 雷漢聲 獨立董事 : 蔡碩倉 委員 : 盧寶如 |
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薪資報酬委員會議事錄 |
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證券代號 |
開會屆期 |
資料細節說明 |
電子檔案 |
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8401 |
第一屆 |
決議事項 |
下載 | |
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8401 |
第二屆 |
決議事項 |
下載 | |
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8401 |
第三屆 |
決議事項 |
下載 | |
一、提名暨選任方式
證交法第14條之2第1項：「已依本法發行股票之企业，得依章程規定設置獨立董事。但主管機關應視企业規模、股東結構、業務性質及其他必要情況，要求其設置獨立董事，人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。」據此，本企业股東常會通過之企业章程要求依證交法規定設置獨立董事，並自96年股東臨時會改選獨立董事起適用。
二、提名過程
本企业依企业法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，於105年3月17日在公開資訊觀測站公告「105年股東常會受理股東提名董監事候選人名單」。持有本企业已發行股數1%以上之股東，得於105年3月28日至4月7日提名期間內，以書面方式向本企业提出獨立董事候選人名單。
三、候選人資料
| 姓名 | 蔡碩倉 | 雷漢聲 |
| 學歷 | 國立中興大學農業經濟博士 | 國立政治大學企業管理博士 |
| 簡歷 | 亞洲大學經營管理學系副教授 | 國立雲林科技大學企業管理系副教授 |
四、選任過程與結果
本企业於105年6月3日股東常會改選董事時，選任董事5席，其中獨立董事2席，2席獨立董事得票權數如下：
| 職稱 | 被選舉人姓名 | 當選權數 |
| 獨立董事 | 蔡碩倉 | 12,547,127 |
| 獨立董事 | 雷漢聲 | 13,204,861 |